У Миколаївській області правоохоронці викрили нелегальну схему з експорту сільськогосподарської продукції, через яку державний бюджет України міг недоотримати понад 425,8 млн грн податків.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

Слідство повідомило, що група осіб закуповувала зерно за готівку, накопичувала його в портах і відправляла на експорт через фіктивні підприємства. Фігуранти також приховували походження продукції та не декларували фінансові операції.

Організатором схеми стала комерційна директорка ТОВ “Про-Вайт”, яка координувала дії двох спільників, що відповідали за бухгалтерію, митне оформлення, пошук постачальників та логістику.

Для незаконного вивезення зерна використовувалися компанії “Інтер-ТМ” та “Експрес-Зерно”, які у 2021-2022 роках оформили декларації на загальну суму понад 2,3 млрд грн. Покупцями виступали іноземні фірми з Естонії, Британії, Польщі, Болгарії та ОАЕ.

У статті йдеться про те, що 12 жовтня цього року директору “Про-Вайт” повідомили про підозру, але вона не визнала свою провину. Суд призначив їй заставу в розмірі 199 тис 680 грн.