Суд в Одесі дозволив СБУ отримати документи у справі про можливе фінансування Росії через закупівлю газу. Слідство вважає, що кошти української компанії могли потрапляти до бюджету держави-агресора через іноземного посередника.

Про це свідчить ухвала Пересипського районного суду Одеси.

Йдеться про розслідування щодо громадянки України, яка є співзасновницею та директоркою товариства з обмеженою відповідальністю “Енергоімпекс”, що спеціалізується на оптовій торгівлі газоподібним паливом. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вона могла організувати схему фінансування економіки країни-агресора під виглядом законної господарської діяльності.

Слідчі встановили, що у липні 2023 року директорка української компанії уклала зовнішньоекономічний контракт на купівлю зрідженого нафтового газу з австрійською фірмою. Формально постачальником виступала компанія, зареєстрована в Австрії, однак фактичним виробником газу, за даними СБУ, було підприємство з російської федерації.

Правоохоронці вважають, що підозрювана достеменно знала про російське походження палива. Ба більше, австрійська компанія-посередник, за версією слідства, перебувала під контролем тієї ж особи, яка керувала і російським підприємством-виробником. У результаті кошти, сплачені українською компанією за газ, фактично надходили до російського бізнесу і, як наслідок, поповнювали фінансову систему держави-агресора.

Слідчі також зазначили, що для маскування реального походження палива в договорі було прямо вказано, що газ має походження “з усього світу, окрім Росії”. Це, на думку правоохоронців, свідчить про умисні дії з приховування співпраці з російськими постачальниками в умовах дії санкцій та воєнного стану.

За даними досудового розслідування, протягом 2023 року з рахунків української компанії на користь іноземного контрагента було перераховано щонайменше понад 2 млн доларів США та понад 730 тис євро. Надалі ці кошти могли бути спрямовані до Росії як оплата за газ та у вигляді податків і обов’язкових платежів.

Кримінальне провадження за цим фактом відкрили ще у серпні 2023 року за статтею про пособництво державі-агресору. Наразі слідчі намагаються встановити повне коло причетних осіб та можливі додаткові епізоди діяльності.

У межах цієї справи суд дозволив слідчим СБУ отримати доступ до реєстраційної справи ще одного товариства, документи якого зберігаються в державній установі. Отримані матеріали мають допомогти правоохоронцям перевірити зв’язки між компаніями та використання їх у можливій схемі фінансування росії.