В Одесі правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю місцевої жительки, вартість якої становить майже 18 млн грн.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, злочинну схему організували ще у 2019 році. До неї, за версією правоохоронців, були причетні державний реєстратор, адвокат, приватний нотаріус та інші невстановлені особи.

Слідчі встановили, що спочатку фігуранти зареєстрували кілька підприємств на підставних осіб. Після цього, використовуючи підроблені документи, вони нібито оформили участь власниці майна як співзасновниці однієї з компаній та внесення до її статутного капіталу всієї нерухомості.

Йдеться про три квартири площею від 155 до 280 кв м, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки.

Згодом нерухомість переоформили на інше підконтрольне підприємство, розділили на окремі об’єкти та продали. За інформацією поліції, документи були оформлені таким чином, щоб створити видимість добровільного відчуження майна його законною власницею.

Правоохоронці зазначають, що таким способом учасники схеми намагалися ускладнити повернення нерухомості потерпілій та надати оборудці вигляду законної.

У межах розслідування суд наклав арешт на всі незаконно відчужені об’єкти.

Наразі державному реєстратору, адвокату та приватному нотаріусу повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо шахрайства в особливо великих розмірах, підроблення документів, службового підроблення, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціонованої зміни інформації в державних реєстрах.

Адвату вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 16 млн грн. Питання щодо обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним наразі вирішується. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.