У Миколаївській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час експорту зерна на десятки млн грн.

Про це свідчить ухвала Центрального районного суду Миколаєва.

Слідчі отримали доступ до фінансових документів ТОВ “Грін-корн” у межах розслідування. Йдеться про банківські рахунки компанії у гривні та доларах, а також платіжні доручення, договори, чеки, анкети та довіреності, які дозволяють відстежити рух коштів і перевірити законність фінансових операцій.

За матеріалами слідства, колишній директор підприємства у 2020-2021 роках експортував сільськогосподарську продукцію на понад 109 млн грн, при цьому походження зерна встановити не вдалося. Нинішній керівник, який обіймає посаду з липня 2024 року, ймовірно, приховав об’єкт оподаткування та не подав податкові декларації за 2021 рік, через що держава могла недоотримати понад 19 млн грн податку на прибуток.

Суд дозволив доступ до документів, що містять банківську таємницю, а у разі їх ненадання слідчі можуть провести обшуки. Розслідування здійснюється за ч 3 ст 212 КК України, що передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.