За останні 8 років із АТ “Запорізький завод феросплавів”, 25,5 % якого належать державі, могли вивести щонайменше 1,31 млрд грн через схему з фіктивною переробкою відходів та легалізацією коштів.

Про це пише видання 368.media.

Слідство встановило, що організована група за участі керівництва ЗЗФ створила десятки фіктивних компаній, через які офіційно оформлювали послуги з переробки відходів. Насправді металургійна сировина виводилася із заводу, а гроші за “послуги” отримували фірми-прокладки. Серед головних отримувачів коштів були ТОВ “Гудінвест ОКПО” (916,6 млн грн), ТОВ “Агарда ЛТД” (263,7 млн грн) та ТОВ “Топаз Техно” (129 млн грн).

Отримані кошти проходили через розгалужені ланцюжки компаній, серед яких кооперативи, ринки, благодійні фонди та інші структури. Завершальним етапом була легалізація грошей через ТОВ “Технікс Капітал Менеджмент”, статутний капітал якого за кілька років зріс із 25 тис грн до 71,9 млн грн. До процесу залучали номінальних власників і директорів, які не мали достатніх офіційних доходів, але “вносили” мільйонні суми.

Слідчі кваліфікували справу за статтями щодо шахрайства, привласнення майна та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Держава недоотримала щонайменше 14 млн грн податків, а дані Держфінмоніторингу та АРМА підтвердили ознаки відмивання коштів.