В Одесі співробітники правоохоронних органів викрили незаконну фінансову схему, учасник якої за гроші погодився зареєструвати на своє ім’я фіктивну компанію.

Про це повідомив керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області Сергій Мунтян.

Місцевий житель всього за 10 тис грн оформив на себе підприємство, яке за документами мало здійснювати оптову торгівлю зерновими культурами. Насправді підставний власник не брав участі в управлінні бізнесом, а всі звітні документи за нього складали та підписували сторонні особи.

Слідчі БЕБ з’ясували, що реквізити цієї компанії використовувалися організаторами тіньового конвертаційного центру. Через фіктивну фірму проводилися операції з переведення безготівкових коштів у готівкову форму в інтересах підприємств сектора економіки з метою мінімізації їхніх податків.

Рішенням суду мешканця Одеси було визнано винним у навмисному підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи. Йому призначили штраф у розмірі 136 тис грн та заборонили обіймати керівні посади протягом двох років.