НАБУ та САП розширили коло підозрюваних у справі “Мідас”: на відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики.

Про це у понеділок, 16 лютого, повідомляє НАБУ .

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самокерована заморська територія Великобританії) з ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ та САП у листопаді 2025 року, зареєстрований фонд, який мав залучити близько 100 млн дол. “інвестицій”.

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських островів та Сент-Кітс та Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед “інвесторів” фонду була сім’я підозрюваного.

З метою приховування його участі на Маршаллових островах створили дві компанії, інтегровані в структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітсі та Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей чиновника.

Ці компанії стали “інвесторами” фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації на користь підозрюваного стали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Отримані в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що в період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад 112 млн долл. готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізувалися через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.

Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн дол. Ще понад 1,3 млн. швейцарських франків і 2,4 млн. євро видали готівкою та перерахували сім’ї безпосередньо в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Інші поклали на депозит, від якого сім’я високопосадовця отримувала додатковий дохід і витрачала його на власні потреби.

Як повідомлялось раніше, у ніч проти 15 лютого під час спроби перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка